Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư
Tuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương đầu tư tiền ảo tại sàn này, rồi sau đó cho “sập sàn”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn lại dùng phần lớn để đánh bạc trên mạng.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … liên quan đến cả người nước ngoài , trên phạm vi cả nước.

Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985; thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM);
Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú ở Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983); thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.



Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch), cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn ), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Giao dịch cờ bạc hơn 200 tỷ đồng
Tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng.
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định.
Làm giả thuốc nam của thầy tu, Trần Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã giao thành công lên tới hơn 1.400 đơn với tổng số...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
ĐƯỢC QUAN TÂM
-
THÓI QUEN XẤU khiến đời bạn tụt dốc không phanh: Không phải lười biếng, xấu tính, nhiều người đang ‘chết chìm’ mà không hay
Chủ Nhật, 04/05/25 11:49 SángHãy coi việc làm hài lòng bản thân là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Nhiều năm trước, Haruki Murakami đã vang danh toàn cầu với tác... -
Bố chồng vừa mất, các em chồng đã ép tôi rời đi, nhưng chỉ 2 ngày sau, luật sư đến công bố 2 bản di chúc khiến tôi ngỡ ngàng
Thứ Tư, 26/03/25 5:45 ChiềuLuật sư nói bố chồng tôi gửi gắm 2 di chúc, 1 bản công bố trước mặt tất cả các con, và 1 bản cho riêng tôi. Chồng... -
Ngủ sớm đổi vận, quý nhân gõ cửa, tài lộc kéo về: Thức khuya bào mòn dương khí, 3 con giáp sau cần đặc biệt lưu ý!
Thứ Sáu, 18/04/25 8:22 Sáng3 con giáp này càng thức khuya càng giảm may mắn. Trong Hoàng Đế Nội Kinh, có câu: “Dương khí giả, như thiên dữ nhật. Thất kỳ sở... -
Thực phẩm kích thích mọc tóc con, chống rụng tóc, là món yêu thích của Phạm Băng Băng để nuôi dưỡng mái tóc
Thứ Hai, 21/04/25 12:55 ChiềuNgoài việc chăm sóc tóc thông qua các sản phẩm chăm sóc tóc, bạn cũng có thể cải thiện mái tóc của mình bằng cách lựa chọn "thực... -
Đôi chân triệu đô của Cbiz bị chê mặc xấu, thái độ của stylist gây phẫn nộ
Thứ Sáu, 21/03/25 6:28 SángSở hữu đôi chân quá đẹp nhưng mỹ nhân này lại không tận dụng được lợi thế để lựa chọn trang phục. Quan Hiểu Đồng là một trong... -
Không ai ngờ Hyun Bin trên thảm đỏ và ở nhà lại khác xa đến vậy
Thứ Tư, 14/05/25 11:17 SángCó thể thấy, Hyun Bin không mấy bận tâm với ngoại hình khi ở nhà của mình. Cách đây hơn 1 tuần, Hyun Bin từng khiến người hâm... -
Nàng tóc ngắn đẹp xuất sắc từ visual tới phong cách nếu tủ đồ có 5 món thời trang
Thứ Ba, 01/04/25 9:51 ChiềuSau đây là 5 món thời trang đáng sắm nhất cho tủ đồ của nàng tóc ngắn. Khi chuyển từ tóc dài sang tóc ngắn, vẻ ngoài của... -
5 xịt mọc tóc từ tinh dầu bưởi là “cứu tinh” cho những nàng tóc thưa mỏng
Thứ Tư, 26/03/25 3:45 ChiềuĐây là 5 sản phẩm xịt mọc tóc từ tinh dầu bưởi được nhiều người yêu thích và đánh giá cao. Tóc thưa mỏng luôn là nỗi lo...