Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư
Tuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương đầu tư tiền ảo tại sàn này, rồi sau đó cho “sập sàn”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn lại dùng phần lớn để đánh bạc trên mạng.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … liên quan đến cả người nước ngoài , trên phạm vi cả nước.

Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985; thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM);
Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú ở Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983); thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.



Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch), cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn ), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Giao dịch cờ bạc hơn 200 tỷ đồng
Tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng.
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định.
Làm giả thuốc nam của thầy tu, Trần Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã giao thành công lên tới hơn 1.400 đơn với tổng số...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
ĐƯỢC QUAN TÂM
-
Hai nàng dâu hào môn 9X quyền lực của Vbiz: Người sinh con xong trở thành phó chủ tịch, người giữ chức giám đốc trong “đế chế hàng hiệu”
Chủ Nhật, 13/04/25 1:05 ChiềuHai nàng dâu hào môn này đều được công chúng khen ngợi tài sắc vẹn toàn. Là hai biểu tượng sắc vóc đình đám của thế hệ 9X,... -
Vô tình gặp lại mẹ chồng cũ sau 5 năm, nhìn bụng bầu nhô ra của tôi mà bà loạng choạng muốn té ngã, còn tôi hả hê vui sướng
Thứ Ba, 15/04/25 5:14 ChiềuTôi không ngờ, chỉ sau 5 năm mà mọi chuyện thay đổi đến mức đáng ngờ. Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm. Hiện tại,... -
Mặc kệ mâu thuẫn giữa mình và mẹ chồng, tôi vẫn để chồng đưa con về thăm ông bà, thế nhưng bà lại cho rằng tôi mưu đồ với nhà chồng
Chủ Nhật, 18/05/25 3:25 ChiềuCó lẽ, tình cảm gia đình đôi khi là thứ không thể ép buộc. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mình nằm trên bàn sinh, mồ hôi đẫm... -
Phim Trung Quốc mới chiếu đã gây sốt vì quá hay: Nữ chính có cảnh khóc đầy mỹ cảm, đang viral khắp MXH
Thứ Ba, 13/05/25 10:45 ChiềuKhông chỉ xinh đẹp, mỹ nhân Trung Quốc này còn có khả năng diễn cảnh khóc cực đỉnh. Cuối cùng thì ngày Khom Lưng (Chiết Yêu) lên sóng... -
Đừng để gan “hóa đá” vì 2 loại nước quen thuộc này – Loại đầu tiên gây sốc!
Thứ Năm, 17/04/25 1:50 ChiềuNhững thói quen tưởng chừng vô hại trong cuộc sống hàng ngày lại đang âm thầm làm tổn thương gan – đặc biệt là 2 loại nước rất... -
Ngô Thanh Vân bật khóc vì chịu áp lực sinh con cho chồng kém 11 tuổi: “Tôi bế tắc”
Thứ Bảy, 10/05/25 10:18 SángMới đây, Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã chia sẻ những ngọt ngào và khó khăn mà cả hai đã trải qua trong 1000 ngày bên nhau.... -
Bố chồng âm thầm cho con dâu nửa lương hưu mỗi tháng, bị mẹ chồng phát hiện, bà làm ầm lên và đòi ly hôn
Thứ Bảy, 10/05/25 10:10 ChiềuBữa cơm đó kết thúc trong không khí ngột ngạt. Tôi về phòng mà lòng rối bời. Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con... -
8 kem chống nắng khiến phụ nữ Pháp quả quyết “mua đi mua lại N lần” không chán
Thứ Bảy, 19/04/25 8:46 Sáng8 sản phẩm này rất được lòng phụ nữ Pháp, họ không tiếc lời khen có cánh khi chia sẻ về chúng. Kem chống nắng luôn là "vật...