Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư
Tuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương đầu tư tiền ảo tại sàn này, rồi sau đó cho “sập sàn”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn lại dùng phần lớn để đánh bạc trên mạng.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn giao dịch giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … liên quan đến cả người nước ngoài , trên phạm vi cả nước.
Công an khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 4 đối tượng người Việt Nam gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985; thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM);
Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú ở Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983); thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch), cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo. Các đối tượng kêu gọi nhiều người ở các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn ), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
Giao dịch cờ bạc hơn 200 tỷ đồng
Tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng.
Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định.
Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khi nhiều đối tượng giả danh shipper gọi điện cho khách hàng thông báo có...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
ĐƯỢC QUAN TÂM
-
Lập sàn giao dịch giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư
Thứ hai, 30/09/24 10:32 ChiềuTuấn thuê người lập trang web sàn giao dịch rồi cùng một số đối tượng đóng giả chuyên gia để dụ dỗ người dân tại nhiều địa phương... -
Bắt “Hot girl” Ngô Thị Linh
Thứ bảy, 31/08/24 8:50 SángNgô Thị Linh (SN 1992) bị truy nã về tội “Môi giới mại dâm”. Ngày 30/8, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo rằng trong chiến dịch truy... -
Khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi – Triệu Lộ Tư, “visual” thế nào mà gây bão cõi mạng?
Thứ bảy, 07/09/24 1:53 ChiềuTrong khi Lưu Diệc Phi nhận lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp không đổi, thì Triệu Lộ Tư lại vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tối... -
Lâm Tâm Như “Lão Hóa Ngược” với đường nét tươi trẻ ở tuổi U50, tiết lộ bí quyết chăm sóc làn đẹp da vô thực
Thứ ba, 06/08/24 2:33 ChiềuLâm Tâm Như đã chia sẻ những bí quyết chăm sóc da của mình Nữ diễn viên Lâm Tâm Như dù đã có con và bước sang tuổi... -
Cặp sao Việt bị đồn phim giả tình thật lộ ảnh thân mật, Nhà trai có phản ứng lạ khi hôn nhà gái
Thứ hai, 26/08/24 2:23 ChiềuKhán giả đang vô cùng tò mò về mối quan hệ của cặp sao Vbiz này. Thúy Ngân và Võ Cảnh hiện đang là cặp đôi thu hút... -
Nữ sinh bị chụp lén trên phố, mặt mộc không filter vẫn xinh nổi bật
Thứ tư, 14/08/24 2:29 ChiềuDanh tính của nữ sinh này thậm chí còn khiến người ta trầm trồ hơn. Vào ngày 11/8 vừa qua, trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc... -
Mẹ tôi đem đứa trẻ mồ côi về nuôi – 20 năm sau, cậu bé năm xưa làm 1 VIỆC mà ai cũng xúc động, nể phục!
Thứ ba, 01/10/24 6:38 ChiềuKhông ngờ người con nuôi lại khiến mẹ tôi được "nở mày nở mặt". Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, sống... -
Tế bào ung thư “sợ nhất” bạn ăn 7 loại thực phẩm, dùng thường xuyên nó sẽ không dám bén mảng đến gần
Thứ hai, 26/08/24 6:26 ChiềuThói quen ăn uống liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của tế bào ung thư. Để tránh xa nó, bạn nên thường xuyên ăn 7 loại...